公告日期：2026-04-24

证券代码：831104 证券简称：智盛美 主办券商：天风证券
山东智盛美医疗股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831104 智盛美 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的齐鲁律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：其他

公司 2025 年年度报告及年度报告

1 √

摘要

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 公司 2025 年度监事会工作报告 √

4 公司 2025 年财务决算报告 √

5 公司 2026 年财务预算报告 √

关于<2025 年度利润分配方案>的

6 √

议案

关于公司 2026 年度预计向银行等

7 金融机构申请综合授信额度的议 √

案

关于预计 2026 年日常性关联交易

8 √

的议案

9 拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订<关联交易管理制度><

10 √

对外投资管理制度>的议案

关于公司未弥补的亏损超过实收

11 √

股本总额的三分之一的议案

(一) 审议《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2025 年年度报告，
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《山东智盛美医疗股份有限公司 2025
年年度报告》《山东智盛美医疗股份有……
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