公告日期：2026-04-24

证券代码：831104 证券简称：智盛美 主办券商：天风证券
山东智盛美医疗股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

条款顺序序号（全文） 条款顺序号根据修订后相应调整顺序
号（全文）

第三十八条公司股东会由全体股东组 第三十八条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，其 成。股东会是公司的权力机构，其职权
职权是： 是：

（一）选举和更换非由职工代表 担任 （一）选举和更换非由职工代表担任的的董事、监事，决定有关董事、监 事 董事、监事，决定有关董事、监事的报
的报酬事项； 酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告； （二）审议批准董事会、监事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和 （三）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作 （四）对公司增加或者减少注册资本作

出决议； 出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算 （六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式进行决议； 或者变更公司形式进行决议；

（七）修改公司章程； （七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准第三十六条规定的担保 （九）审议批准第三十九条规定的担保
事项； 事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重 （十）审议批准变更募集资金用途事大资产超过公司最近一期经审计总资 项；

产 30%的事项； （十一）审议股权激励计划和员工持股
（十一）审议交易金额 300 万元人民币 计划；
以上或占公司最近一期经审计净资产 （十二）审议法律法规、部门规章、规
绝 范性文件、全国股转系统业务规则或者
对值 20%以上的关联交易； 本章程规定应当由股东会决定的其他
（十二）审议批准单笔融资金额超过 事项。
500 万、一年内累计贷款金额超过 1000
万元的事项；
（十三）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十四）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（十五）审议法律法规、部门规章、规
范性文件、全国股转系统业务规则或
者本章程规定应当由股东会决定的其
他事项。
第一百条 公司发生的交易或投资金额 第一百〇三条 股东会授权董事会决定达到下列标准的之一的，由董事会审议 下列重大事项，董事会应当建立严格的

通过： 审查和决策程序。董事会对公司重大事
（一）投资金额高于公司最近一期经审 项的审批权限如下：

计净资产 10%，低于公司最近一期经 （一）对外担保：董事会负责审核本章
审计净资产 30%； 程第三十九条规定之外的对外担保事
（二）被收购、出售资产的总额（按最 项；董事会对外担保作出决议，需经出近一期经审计的财务报表或评估报告） 席会议的董事 2/3 以上通过；
高于公司最近一期经审计总资产 10%， （二）交易事项（提供担保除外）：董低于公司最近一期经审计总资产 30%；事会负责审核交易涉及的资产总额（同（三）与被收购、出售资产相关的净利 时存在账面值和评估值的，以孰高为润或亏损（按最近一期经审计的财务 准）或成交金额占公司最近一个会计年报表）高于公司最近一期经审计净利润 度经审计总资产的 20……
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