公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-010

证券代码：831106 证券简称：埃林哲 主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年9 月 25 日审议并通过：

任命傅晓峰先生为公司总经理，任职期限到本届董事会届满止，自 2019 年 9 月 25

日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,554,546 股，占公司股本的 5.1818%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁锋先生为公司副总经理，任职期限到本届董事会届满止，自 2019 年 9 月 25

日起生效。上述任命人员持有公司股份 545,454 股，占公司股本的 1.8182%，不是失信联合惩戒对象。

任命周裕光先生为公司副总经理，任职期限到本届董事会届满止，自 2019 年 9 月

25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,173,637 股，占公司股本的 7.2455%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长

盖莉珊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命原因

因公司业务发展和管理需要进行职务调整，盖莉珊女士辞任公司总经理职务，继续担任公司董事长职务，负责制定公司中长期发展战略和发展目标、主持公司重大决策等；傅晓峰先生辞任股份公司副总经理职务，担任董事、总经理、财务负责人职务，全面负

公告编号：2019-010

责公司经营管理决策；任命周裕光为公司副总经理，兼任产品及研发事业部部长，负责技术研发体系管理工作；任命梁锋为公司副总经理，兼任资源管理部部长，负责资源管理、财务、HR、后勤等埃林哲平台日常管理运营。

（三）新任董监高人员履历

1、周裕光，男，1980 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2013

年 7 月毕业于复旦大学工商管理专业，获硕士学位。2001 年 7 月至 2002 年 3 月任烟台

东方电子信息股份有限公司销售工程师；2002 年 3 月至 2003 年 2 月任上海富通天地电

脑有限公司渠道代表；2003 年 3 月至 2004 年 8 月任上海瀚资软件系统有限公司应用顾

问；2004 年 9 月至 2014 年 3 月任有限公司解决方案总监；2014 年 3 月至 2019 年 9 月

任公司董事；2019 年 9 月起任公司董事、副总经理，任期至本届董事会届满。

2、梁锋，男，1977 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000

年 6 月毕业于湖南大学计算机及应用，获本科学历。2000 年 9 月至 2003 年 6 月任上海

金盛信息技术有限公司项目经理；2003 年 6 月至 2006 年 6 月任上海元祖食品有限公司

IT 经理；2006 年 6 月至 2006 年 12 月任上海金蝶软件科技有限公司项目经理；2006 年

12 月至 2009 年 5 月任上海埃林哲软件系统有限公司项目经理；2009 年 6 月至 2011 年

5 月任 IBM 高级顾问；2011 年 6 月至 2014 年 3 月任有限公司咨询总监；2014 年 3 月至

2017 年 8 月任公司监事会监事；2017 年 8 月至 2019 年 9 月任公司董事；2019 年 9 月

起任公司董事、副总经理，任期至本届董事会届满。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《上海埃林哲软件系统股份有限公司第二届董事会第十次董事会决议》

公告编号：……
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