公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-009

证券代码：831106 证券简称：埃林哲 主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事、监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016年年度

股东大会于 2017年5月5日审议并通过：

任命梁锋为公司第二届董事会董事，任期三年。任命生效后，第一届董事会董事金朝晖将不再担任公司董事职务。

任命肖屹松为公司第二届监事会监事，任期三年，与职工监事崔大为共同组成第二届监事会。任命生效后，第一届监事会监事梁锋将不再担任公司监事职务。

本次会议召开25日前以书面方式通知全体股东，实际到会8人，

持有公司股份27,085,727股，占股份总数的90.29%，会议由盖莉珊

主持。

以上决议表决情况为：

同意股数27,085,727股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100%；反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；

弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事梁锋持有公司股份545,454股，占公司股本的 1.82%。

该任命监事肖屹松持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

公告编号：2017-009

上述均未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司第一届董事会、监事会届满，换届正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

上述任免后，公司董事会、监事会人数符合法定要求。

(二)对公司生产经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海埃林哲软件系统股份有限公司2016年年度股东大会决

议》。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2017年5月8日

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