查看PDF原文
公告日期：2017-09-12
公告编号：2017-017
证券代码：831106 证券简称：埃林哲 主办券商：申万宏源
上海埃林哲软件系统股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海埃林哲软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年9月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长盖莉珊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选肖屹松担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；
鉴于公司原董事徐林因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名肖屹松为公司第二届董事会董事候选人(简历见附件)。肖屹松不属于失信联合惩戒对象。
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的
议案》。
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
公告编号：2017-017
上海埃林哲软件系统股份有限公司
董事会
2017年9月12日
公告编号：2017-017
附件：
第二届董事会董事候选人简历
肖屹松，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博
士学历，现任公司行业方案部部长。1994 年至 1997 年，于哈尔滨
师大附中学习；1997 年至 2001 年，于黑龙江大学学习；2001年至
2003年，于Bradford university 学习；2003 年至 2008 年，于
SouthamptonUniversity 学习；2008 年至 2010 年，于Southampton
University任 SoftwareEngineer；2010 年至今，于公司任行业方
案部部长。
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
