公告日期：2026-05-08

北京君嘉律师事务所 股东会见证意见书

北京君嘉律师事务所

关于福建金科信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会的见证意见书

君嘉【2026】文字第067号
致：福建金科信息技术股份有限公司

北京君嘉律师事务所（以下简称“君嘉”）依法接受福建金科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郑英华律师、郑莛钉律师（以下简称“君嘉律师”）列席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），并履行见证义务。

为出具本见证意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件资料，并对本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

君嘉律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《福建金科信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关事项出具如下见证意见：

一、本次股东会召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1.2026年4月13日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定由公司董事会召集本次股东会。
经核查，君嘉律师认为，该次董事会的决议合法有效。

2.2026年4月13日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式披露了《福建金科信息技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（以下简称“会议通知”）。

经核查，君嘉律师认为，上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、召开地点、会议召集人、股东与会方式等事项，符合法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式于2026年5月8日在公司会议室召开，由公司董事长何志坚主持。会议召开的时间、地点与会议通知一致。

经核查，君嘉律师认为，本次股东会的召集、召开的程序符合法律、行政法

北京君嘉律师事务所 股东会见证意见书

规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会会议召集人资格

本次股东会由公司董事会负责召集。

经核查，君嘉律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会出席会议人员的资格

根据本次股东会的股东登记册以及其他相关资料，本次股东会的参加人员包括：

1.出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数48,021,466股，占公司有表决权股份总数的59.06%；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.北京君嘉律师事务所律师。

经核查，君嘉律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。

四、本次股东会审议的议案

根据公司提供的资料并经核查，本次股东会审议的议案如下：

（一）审议《2025年年度董事会工作报告》；

（二）审议《2025年年度监事会工作报告》；

（三）审议《2025年年度报告摘要》；

（四）审议《2025年年度报告》；

（五）审议《关于续聘2026年年度审计机构的议案》；

（六）审议《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》；

（七）审议《关于因定向回购股份而修订<公司章程>的议案》；

（八）审议《关于授权董事会全权办理就股权激励实施定向回购股份及相关事宜的议案》；

（九）审议《关于公司因增设独立董事及相关事项而修订<公司章程>的议案》；
（十）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（十二）审议《福建金科信息技术股份有限公司独立董事工作制度》；

（十三）审议《福建金科信息技术股份有限公司独立董事津贴管理制度》；
（十四）审议《关于提名邓鹏为公司第九届董事会董事的议案》；

（十五）审议《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。