公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-024

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日上午 10:00。

2.股东通过电子通讯方式投票的，投票时间与现场投票时间同步。

公告编号：2025-024

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831107 金科信息 2025 年 8 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名何志坚为公司第九届董事会董事的议案》 √

2 《关于提名何志毅为公司第九届董事会董事的议案》 √

3 《关于提名陈伟为公司第九届董事会董事的议案》 √

4 《关于提名刘学臣为公司第九届董事会董事的议案》 √

5 《关于提名邓鹏为公司第九届董事会董事的议案》 √

6 《关于提名陈建平为第九届监事会监事的议案》 √

7 《关于提名何依潼为第九届监事会监事的议案》 √

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事 会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-020）及《福建金科信息技术股份 有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-021）。

公告编号：2025-024

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法
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