公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-025

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

福建金科信息技术股份有限公司定于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 8 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《福建金科信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-024。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 3.01%已发行有表
决权股份的股东黄小谷与黄良华书面提交的《关于 2025 年第一次临时股东会增
加临时议案的提案函》，提请在 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东
会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1.议案名称：

《关于提名金晨为公司第九届董事会董事的议案》

2.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名金晨为公司第九届董事会成员，任期三年，自公司股东会审议通过之

公告编号：2025-025

日起计算。

（三）临时提案的合规性说明

关于董事会收到的前述临时提案，股东黄小谷与黄良华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意应当股东黄小谷与黄良华提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 30 日公告的原股东会会
议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于提名何志坚为公司

1 第九届董事会董事的议案》 √

《关于提名何志毅为公司

2 第九届董事会董事的议案》 √

《关于提名陈伟为公司第

3 九届董事会董事的议案》 √

《关于提名刘学臣为公司

4 第九届董事会董事的议案》 √

《关于提名邓鹏为公司第

5 九届董事会董事的议案》 √

《关于提名陈建平为第九

6 届监事会监事的议案》 √

《关于提名何依潼为第九

7 届监事会监事的议案》 √

《关于提名金晨为公司第

8 九届董事会董事的议案》 √

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-025

平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-020）及《福建金科信息技术股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-021）和本公告。

上述议案不存在……
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