公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-026

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

公司董事会于 2025 年 8 月 4 日收到合计持有 3.01%已发行有表决权股份的股东黄
小谷与黄良华书面提交的《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时议案的提案函》，提
请在 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加《关于提名金晨为
公司第九届董事会董事的议案》。该提案函的提案人符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，应将其提交 2025 年第一次临时股东会审议。根据该提案函：

提名金晨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 930,449股，占公司股本的 1.1363%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-026

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、提示注意事项

根据本公告及公司于2025年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建金科信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023），公司本次董事换届由六人被提名为新一届董事会董事，但在 2025 年第一次临时股东会表决时，应当根据公司章程的规定，最终选出五人组成新一届董事会。新一届董事会的具体组成人员详见届时公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建金科信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告》。

四、备查文件

《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时议案的提案函》

福建金科信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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