公告日期：2026-04-13

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条第二款 公司采取发起设立 第二条第二款 公司采取发起设立
方式设立。公司在福建省工商行政管理 方式设立。公司在福建省市场监督管理
局登记注册，取得营业执照。 局登记注册，取得营业执照。

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
81,312,699 元。 80,731,028 元。

第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
81,312,699 股，均为普通股，每股面值 80,731,028 股，均为普通股，每股面值
壹元。 壹元。

第六十四条 股东会召开时，本公 第六十四条 股东会要求董事、监
司全体董事、监事、董事会秘书应当出 事、高级管理人员出席或列席会议的，席会议，总经理和其他高级管理人员应 董事、监事、高级管理人员应当出席或
当列席会议。 列席并接受股东的质询。

第六十七条 在年度股东会上，董 第六十七条在年度股东会上，董事
事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向
向股东会作出报告。 股东会作出报告。每名独立董事也应作
出述职报告。

第七十四条第（三）项 董事会和 第七十四条第（三）项 董事会中
监事会成员的任免及其报酬和支付方 非独立董事成员和监事会成员的任免
法； 及其报酬和支付方法；

第七十五条 下列事项由股东会以 第七十五条 下列事项由股东会以
特别决议通过： （一）公司增加或 特别决议通过： （一）公司增加或
者减少注册资本； （二）公司的分立、 者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式； 合并、解散、清算和变更公司形式；（三）本章程的修改； （四）申请股 （三）本章程的修改； （四）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；（五） 票终止挂牌或者撤回终止挂牌；（五）公司在连续十二个月内担保金额超过 公司在连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三 公司最近一期经审计总资产百分之三十的；（六）股权激励计划和员工持股 十的；（六）股权激励计划和员工持股计划； （七）发行上市或者定向发行 计划； （七）发行上市或者定向发行股票；（八）法律、行政法规或本章程 股票；（八）董事会中独立董事成员的规定的，以及股东会以普通决议认定会 任免及其报酬和支付方法；（九）法律、对公司产生重大影响的，需要以特别决 行政法规或本章程规定的，以及股东会
议通过的其他事项。 以普通决议认定会对公司产生重大影
响的，需要以特别决议通过的其他事
项。

第七十六条第三款 公司董事会和 第七十六条第三款 公司董事会、
符合相关规定条件的股东可以征集股 独立董事和符合相关规定条件的股东东投票权。征集股东投票权应当向被征 可以征集股东投票权。征集股东投票权集人充分披露具体投票意向等信息，且 应当向被征集人充分披露具体投票意不得以有偿或者变相有偿的方式进行。 向等信息，且不得以有偿或者变相有偿
的方式进行。

第九十八条 公司设董事会。董事 第九十八条 公司设董事会。董事
会由五名董事组成，由股东会选举产 会由七名董事组成，包括独立董事两
生。 ……
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