公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-019

证券代码：831107 证券简称：金科信息 主办券商：山西证券
福建金科信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：福建金科信息技术股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

公告编号：2026-019

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831107 金科信息 2026 年 4 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东会提供见证。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告摘要》 √

4 《2025 年年度报告》 √

5 《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》 √

6 《福建金科信息技术股份有限公司定向回购股份方

案-股权激励的议案》 √

7 《关于因定向回购股份而修订<公司章程>的议案》 √

8 《关于授权董事会全权办理就股权激励实施定向回

购股份及相关事宜的议案》 √

9 《关于公司因增设独立董事及相关事项而修订<公 √

公告编号：2026-019

司章程>的议案》

10 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

12 《福建金科信……
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