公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-008
证券代码：831115 证券简称：福克油品 主办券商：长江证券
新疆福克油品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以传真、邮件、电话等方式发出
5.会议主持人：涂登源董事长
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：
公司第四届董事会选举涂登源先生为公司董事长，任期三年。

公告编号：2019-008
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
聘任涂晶女士为公司总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员》议案
1.议案内容：
聘任涂晶女士为公司分管财务的副总经理，任期三年。
聘任涂莹女士为公司分管营销的副总经理，任期三年。
聘任涂晶女士为公司分管研发及运营的副总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆福克油品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆福克油品股份有限公司
董事会

公告编号：2019-0082019年5月15日

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