公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-011

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马淑娟女士

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会会议议案涉及修改《公司章程》需提交股东大会审议，根据《公
司法》及《公司章程》的规定，提议于 2025 年 9 月 6 日上午 10 时在公司会议室
召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《制定＜腾远食品（上海）股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度＞的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》

公告编号：2025-011

《腾远食品（上海）股份有限公司章程》等相关规定，制定了《腾远食品（上海）股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《腾远食品（上海）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

腾远食品（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。