公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-019

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 公司租用股东房产用作 1,320,000 1,320,000

办公

合计 - 1,320,000 1,320,000 -

（二） 基本情况

1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位
于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1603 室房屋作为办公场所，该房屋建
筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日 ，年租金人

公告编号：2025-019

民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。

2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室和1605
室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 158.60 平方米，租赁期自 2026 年 1 月 1 日起
至 2026 年 12 月 31 日，年租金人民币 40.80 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具
体内容以租赁合同为准。

3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和
新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1601 室和 1602 室房屋作为办公场所，该房屋建筑
面积 156.85 平方米，租赁期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，年租金人民
币 43.20 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。

4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新
路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1612 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 90.90 平
方米，租赁期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，年租金人民币 24.00 万元，
租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 10 日公司第四届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司 2026 年日
常性关联交易的议案》，关联董事马淑娟、马淑艳、马淑刚、马淑红、王鹏回避表决。根据公司章程，非关联董事不足 3 人时，该议案直接提交公司股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述房屋租赁参考市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2025-01……
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