公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-002

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券
腾远食品（上海）股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋吉行
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、监事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，现将《2025 年度监事会工作报告》提请本次监事会审议。

公告编号：2026-002

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、本公司的财务报表、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《腾远食品（上海）股份有限公司章程》及其他相关规定，现将《2025 年年度报告及摘要》提交本次监事会审议。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，制定了《2025 年度财务决算报告》，现提交本次监事会审议。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2026 年度财务预算报

公告编号：2026-002

告》，现提交本次监事会审议。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度权益分派方案>的议案》
1. 议案内容：

根据公司实际经营和现金流情况，考虑到公司未来可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》及相关政策规定，公司拟以未分配利润向股东分派现金股利。公司本次权益分派预案如下：
截至审议本次权益分派预案的监事会召开日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

无

3. ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。