公告日期：2025-12-09

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：国投证券
深圳市兰亭科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”

第三条 公司系由深圳市兰亭科技有限 第三条 公司系由深圳市兰亭科技有限公司按账面净资产值整体变更成立的 公司按账面净资产值整体变更成立的股份有限公司，在广东省深圳市市场监 股份有限公司，在广东省深圳市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。 督管理局登记注册，取得营业执照，统
一社会信用代码 91440300279425822Y。
公司于【2014】年【8】月【19】日在
全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司住所：深圳市坪山区大工 第五条 公司住所：深圳市坪山区大工
业区青兰二路 6 号 业区青兰二路6号，邮政编码【518118】。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。董

事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。法定代表人的产生、变更
办法同董事长的产生、变更办法。

第十一条 公司的经营宗旨：运用高新 第十四条 公司的经营宗旨：以“科技技术开发安全健康的洁肤、护肤、洁发、 赋能生活，创新驱动未来”为核心理护发、美容、美发、美体、修饰和化妆 念，聚焦护肤护发、美容美体、卫生消等日化用品，为用户提供肌肤和头发的 毒、口腔护理和功效食品等核心品类，保健护理和化妆美容，改善人们的精神 深耕大健康领域的研究、开发、生产和
面貌，提高人类生活质量。 销售，将新科技转化为安全、有效、可
感知、能验证的大健康产品与服务。通
过“技术破局、数据赋能”的战略路
径，从配方研发到功效验证，从智能制
造到精准服务，以创造和创新贯穿研产
销全链条，打破传统大健康产业的边
界，精准解决用户多元化需求，构建大
健康领域的新生态，持续引领大健康行
业的科学化、智能化与个性化升级，用
科技之力守护大众健康美丽和品质生
活。

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公 第十六条 公司的股份采取股票的形司股票采用记名方式，公司股票挂牌后在 式。公司股票采用记名方式，公司股票中国证券登记结算有限责任公司登记存 在全国中小企业股份转让系统（以下简
管。 称“全国股转系统”）挂牌并公开转让
后，在中国证券登记结算有……
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