公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：国投证券
深圳市兰亭科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张许昌

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请张许昌先生为公司第五届
董事会董事长。任职期限三年，自 2026 年 01 月 22 日起生效。张许昌先生不是

公告编号：2026-001

失信职合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任张许昌先生为公司总经理。任职
期限三年，自 2026 年 01 月 22 日起生效。张许昌先生不是失信职合惩戒对象，
具备担任公司总经理的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭少明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任毛录江先生、钱军先生、张亚美
女士为公司副总经理。任职期限三年，自 2026 年 01 月 22 日起生效。毛录江先
先、钱军先生、张亚美女士不是失信职合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭少明对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任陶建军女士为公司财务负责人。
任职期限三年，自 2026 年 01 月 22 日起生效。陶建军女士不是失信职合惩戒对
象，具备担任公司财务负责人的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭少明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，聘任张亚美女士为公司董事会秘书。
任职期限三年，自 2026 年 01 月 22 日起生效。张亚美女士不是失信职合惩戒对
象，具备担任公司董事会秘书的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭少明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市兰亭科技股份有限公司第五届董事会第一次会议……
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