公告日期：2026-04-27

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：国投证券
深圳市兰亭科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张许昌

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 4月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：
2026-015）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

审议 2025 年董事会工作报告及独立董事述职报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理 水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭少明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司正常生产经营和未来发展，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭少明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳坪山支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营需要拟向中国银行股份有限公司深圳坪山支行（以下简称：中国银 行）申请不高于 4000 万元，期限为一年的综合授信额度，以关联公司上海兰
亭健卫清洁用品有限公司位于上海市金山区朱泾镇鸿安路 281 弄 10 号（沪
（2024）金字不动产权第 009746 号）及全资子公司洋浦樱秀国际美业有限公 司位于洋浦经济开发区深圳科技工业园区（琼）（2023）儋州市不动产权第 0081072 号）厂房为抵押物，实际控制人张许昌提供连带担保责任，并授权董 事长……
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