公告日期：2026-04-17

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云南蓝钻生物科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：谭胜华董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，对 2025 年度董事会工作的主要方面进行
了回顾和总结，并对公司 2026 年的董事会工作列出计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日，在指定全国股份转让系统官网上披露的公司
《2025 年年度报告》（2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度总经理工作的主要内容，尤其涉及生产经营管理工作进行总结，并在此基础上对公司 2026 年的经营发展列出计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部根据 2025 年经营实际情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部根据 2025 年经营实际情况和未来发展规划，编制了《2026 年度
财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司发展实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为顺应公司中长期战略规划与经营发展需要，更好地聚焦核心主业、提升运营管理效能，经充分论证，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。该事项经股东会审议通过后，公司将按规定提交终止挂牌申请材料，最终终止挂
牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批结果为准。

终止挂牌后，公司各项日常经营活动将继续正常开展，组织架构维持不变。同时，公司将持续完善法人治理机制，强化内控体系建设，进一步提升运作管理效能，更高效地统筹内外部资源，增强产品创新与市场竞争实力，推动企业实现健康稳步发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》1.议案内……
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