公告日期：2025-12-12

证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文“股东大会” 现条款全文“股东会”

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护山东力久特种 第一条 为维护山东力久特种电机
电机股份有限公司（以下简称“公 股份有限公司（以下简称“公司”）、公司司”）、公司股东和债权人的合法权 股东、职工和债权人的合法权益，规范公益，规范公司的组织和行为，根据《中 司的组织和行为，根据《中华人民共和国华人民共和国公司法》（以下简称 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华“《公司法》”）、《中华人民共和国证 人民共和国证券法》（以下简称“《证券券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》上市公众公司监督管理办法》（以下 （以下简称“《监管办法》”）、《全国中小简称“《监管办法》”）、《全国中小企 企业股份转让系统业务规则（试行）》（以业股份转让系统业务规则（试行）》 下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公
（以下简称“《业务规则》”）、《非上 司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以市公众公司监管指引第 3 号—章程必 下简称《章程必备条款》）、《全国中小企备条款》（以下简称《章程必备条 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其款》）、《全国中小企业股份转让系统 他相关法律、法规和规范性文件的规定，挂牌公司治理规则》及其他相关法 制订本章程。

律、法规和规范性文件的规定，制订 第二条 公司系依照《公司法》和其
本章程。 他有关规定由原山东力久特种电机有限
第二条 公司系依照《公司法》 公司整体变更设立的股份有限公司，在威
和其他有关规定由原山东力久特种 海市市场监督管理局注册登记，取得营业
电机有限公司整体变更设立的股份 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
有限公司。 91371000757467825G。

第三条 公司注册名称：山东力 第三条 公司于 2014年 8月 14日在
久特种电机股份有限公司。 全国中小企业股份系统挂牌。

第四条 公司住所：山东省威海 第四条 公司注册名称：山东力久特
市乳山市山海大道 22 号 种电机股份有限公司（Shandong Lijiu
公司注册资本为人民币 5268.44 万 Electrical Machinery Co., LTD）。

元，实收资本为人民币 5268.44 万元。 第五条 公司住所：山东省威海市乳
第五条 公司为永久存续的股 山市山海大道 22 号。邮政编码：264500。
份有限公司。 公司注册资本为人民币 5268.44 万元，实
收资本为人民币 5268.44 万元。

第六条 董事长为公司的法定

代表人。 第六条 公司为永久存续的股份有
限公司。

第七条 公司全部资产分为等 公司的法定代表人由代表公司执行
额股份，股东以其所持股份为限对公 公司事务的董事担任。董事长为公司的法司承担责任，公司以其全部资产对公

司的债务承担责任。 定代表人。

第八条 本章程自生效之日起， 担任法定代表人的董事长辞任的，视
即成为规范公司的组织与行为、公司 为同时辞去法定代表人。
与股东、股东与股东之间权利义务关 法定代表人辞任的，公司将在法定代
系的具有法律约束力的文件，对公 表人辞任之日起三十日内确定新的法定司、股东、董事、监事、高级管理人 代表人……
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