公告日期：2026-04-22

证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东力久特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周洪发、王荭、刘彬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1. 周洪发先生，1975 年 12 月，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。1999 年 7 月至 2001 年 3 月任上海电器科学研究所低压电器检测站检验工程
师（助理）；2001 年 3 月至 2006 年 12 月任上海电器科学研究所低压电器检测
站检验室主任；2007 年 1 月至 2010 年 12 月任上海电器科学研究所（集团）有
限公司检测所计量室主任、保障部 部长、党支部副书记；2011 年 1 月至 2011
年 12 月任上海电器科学研究所（集团）有 限公司办公室副主任；2012 年 1 月
至 2015 年 12 月任上海电器科学研究所（集团）有 限公司设备检测所副所长、
党支部书记；2016 年任上海电器科学研究所（集团）有限 公司行政管理中心主任；2017 年 1 月至今任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司总经理、上海电科电机科技有限公司董事长；2020年1月至今任上海电器科学研 究所（集团）有限公司副总裁。2024 年 2 月至今，任公司独立董事。

2. 王荭女士，1965 年 2 月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1989 年 7 月至今任中国海洋大学管理学院会计系教师；2001 年 12 月至今任中国

海洋大学聘为教授； 2014 年 12 月至 2022 年 12 月任中国海洋大学管理学院会
计系副主任。 2024 年 2 月至今，任公司独立董事。

3. 刘彬先生，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，清华大学工商管理专业。1997 年 8 月至 2003 年 8 月，任青岛北钢铸管有
限公司会计/财务经理；2003 年 9 月至 2007 年 9 月任正大集团济南正大、青岛
正大农业财务总监；2007 年 3 月至 2011 年 3 月任华仁药业股份有限公司财务总
监、董事会秘书；2011 年 4 月至 2017 年 3 月任海利尔药业集团股份有限公司董
事、财务总监、董事会秘书；2017 年 4 月至 2021 年 10 月任德才装饰股份有限
公司董事、副总经理。2022 年 1 月至今上海锦岳私募基金管理有限公司董事长。2025 年 3 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事周洪发、王荭、刘彬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周洪发 6 6 0 0 否 ……
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