公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-012

证券代码：831121 证券简称：力久电机 主办券商：中泰证券
山东力久特种电机股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 21 日审议并通
过：

提名张成先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,208,000股，占公司股本的 49.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘咸亮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,673,900股，占公司股本的 25.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁文山先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张超凡先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周洪发先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荭女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股
东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-012

提名刘彬先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股
东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张超凡，男，1986 年 2 月出生，本科学历。2009 年 4 月至 2014 年 3 月，任北京京
城压缩机有限公司设计部压缩机设计工程师；2014 年 4 月至 2015 年 7 月，任北京京城
压缩机有限公司质量部部长；2015 年 8 月至 2018 年 5 月，任北京京城压缩机有限公司
质量安全部副部长；2018 年 6 月至 2022 年 3 月，任北京京城机电控股有限责任公司疏
解改革办公室疏解改革主管；2022 年 4 月至 2025 年 5 月，任北京京城机电控股有限责
任公司资产管理部高级资产管理主管；2025 年 5 月至今，任北京京城机电资产管理有限责任公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见（如适用）

经认真审阅相关资料，我们认为：张成先生、潘咸亮先生、丁文山先生、张超凡先生作为第五届董事会董事候选人，具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全

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