公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-007

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建永信数控科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林辉煌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数26,378,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.9666%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将到期，为保证董事会工作正常运行，拟选任林辉煌、林旭日、林春晓、林少鹏、董一萍为公司第五届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议通过之日起至第五届董事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名谢堡彬、林纯琼为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林 辉 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
煌 3 日 时股东大会

林旭 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
日 3 日 时股东大会

林春 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
晓 3 日 时股东大会

林少 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
鹏 3 日 时股东大会

董……
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