公告日期：2020-05-22

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长林辉煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、 法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,594,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》（公

告编号：2020-019）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二)审议通过《2019 年度审计报告的议案》

详见《2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

详见《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

详见《公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 41,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

详见《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定不进行 2019 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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