公告日期：2026-04-27

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第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅礼铭

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，会议 合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李疆因工作缺席，委托董事付礼协代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》的规定，对 2025 年度总体经营情况及董事
会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议总经理所作的《2025 年度总经
理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制 《2025 年年度报告及摘要》，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文， 所包含的信息从各方面反应出公司当期的经营管理和财务状况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩，2025 年度公司将不进行利润分配，不进行
资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-29,825，820.63
元，累计亏损 29，825，820.63 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额（22,200， 000.00 元）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司申请银行授信暨关联方无偿为公司提供担保及财务资助的
议案》
1.议案内容：

公司 2026 年度预计银行授信额度为 2000 万元，在授信额度范围内公司预
计向银行借款不超过 2000 万元，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配 偶，董事付礼协共同为该笔授信额度提供担保，具体担保方式、担保金额、担 保期限以实际签订担保合同为准；同时，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭 及其配偶、董事付礼协向公司无偿提供财务资助，资助金额不超过 300 万元， 具体以当年资助约定为准。

2.回避表决情况：

本议案为关联方无偿为公司提供担保及财务资助，为公司纯受益事项，无 需按关联交易审议及披露，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟……
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