公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-051

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高剑云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《外商投资法》等有关法律、法规及《北京中标新亚节能工程股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公司董事会已于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,899,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.798%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-051

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他经营管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 新增章节

第十二章 终止挂牌中的投资者保护

第一百七十八条 如公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统公司终止挂
牌的，应充分考虑股东合法权益，保障
股东的知情权，并对异议股东作出合理
安排。公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，以保障股东合法权
益。

如公司系主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应当制定合理的投资者保
护措施，通过提供现金选择权、回购安
排或其他经协商的合理、合法方式为其
他股东权益提供保护。

如公司被强制终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积极
……
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