公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-060

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源证券
北京中标新亚节能工程股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（北京市丰台区南四环 188 号总部基地 18 区
20 号楼 8 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长高剑云先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名新董事的议案》
1.议案内容：

董事李宏民先生、黄域先生、刘斌先生因个人原因辞职董事职务导致公司董

公告编号：2025-060

事会成员低于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提名宋晓阳、李正茂、高玉玺为第四届董事会董事，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至届满。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》1.议案内容：

因公司董事发生变更，需完成工商变更或备案事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，审议相
关议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交 2025 年第五次临时股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第四届董事会第十三次会议决议

公告编号：2025-060

北京中标新亚节能工程股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

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