公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-070

证券代码：831124 证券简称：ST 中标节 主办券商：开源
证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高剑云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《外商投资法》等有关法律、法规及 《北京中标新亚节能工程股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
公司董事会已于 2025年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,899,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.798%。

公告编号：2025-070

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他经营管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名新董事的议案》

1.议案内容：

董事李宏民先生、黄域先生、刘斌先生因个人原因辞职董事职务导致公司 董事会成员低于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提 名宋晓阳、李正茂、高玉玺为第四届董事会董事，任期自 2025 年第五次临时 股东会审议通过之日起至届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司董事发生变更，需完成工商变更或备案事宜，提请股东大会授权董 事会全权办理工商变更等相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-070

生效情
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称

况

宋晓阳 董事 就任 2025-07-04 2025 年第五次 审议通
临时股东会会议 过

高玉玺 董事 就任 2025-07-04 2025 年第五次 审议通
临时股东会会议 过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。