公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-014

证券代码：831126 证券简称：元鼎科技 主办券商：新时代证券

北京元鼎时代科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路99号院西海国际中心7层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏晓光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数24410750股，占公司有表决权股份总数的61.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京元鼎时代科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就公司2018年度经营成果、公司业务进展及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并制定了2019年度经营规划。

2.议案表决结果：

同意股数20,430,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.7%；反对股数3980000股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.3%；弃权股数0股，占本次股东

公告编号：2019-014

大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京元鼎时代科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数20,430,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.7%；反对股数3,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.3%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《北京元鼎时代科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京元鼎时代科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》，已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见2019年4月22日披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数20,430,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.7%；反对股数3980000股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.3%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《北京元鼎时代科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章

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程》等规定，编制了公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,430,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.7%；反对股数3980000股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.3%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《北京元鼎……
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