公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-017

证券代码：831128 证券简称：大汉印邦 主办券商：国金证券
宁波大汉印邦股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 28 日以电话和邮件通知方式
发出
5.会议主持人：董事长严自权先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-017

公司全资子公司宁波德盛教育科技有限责任公司因经营需要向宁波通商银行股份有限公司申请 2 笔银行贷款，每笔贷款金额为不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），贷款期限 1 年。该项贷款需由宁波大汉印邦股份有限公司提供连带担保责任保证担保，每笔担保金额为不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），担保期限 1 年。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录

1、《宁波大汉印邦股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波大汉印邦股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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