公告日期：2025-06-30

证券代码：831130 证券简称：ST 泓宇 主办券商：中原证券
河南泓宇环能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河南省焦作市修武县产业集聚区云翔路中段南侧公司办公楼三楼会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831130 ST 泓宇 2025 年 7 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河南善博律师事务所张启平、孙旭律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2024 年年度报告及摘要》的议案 √

审议《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告

2 √

被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

3 审议《2024 年年度董事会工作报告》的议案 √

4 审议《2024 年年度监事会工作报告》的议案 √

审议《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告

5 √

被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

6 审议《2024 年年度财务决算报告》的议案 √

7 审议《2025 年年度财务预算报告》的议案 √

8 审议《2024 年度利润分配方案的议案》的议案 √

9 审议《公司 2024 年度审计报告》的议案 √

审议《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资

10 √

金往来情况的专项报告》的议案

审议《2024 年度财务报告非标准审计意见的专项

11 √

说明》的议案

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议

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