公告日期：2025-07-24

证券代码：831130 证券简称：ST 泓宇 主办券商：中原证券
河南泓宇环能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南省焦作市修武县产业集聚区云翔路中段南侧公司办公楼三楼会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志强
6.召开情况合法合规性说明：

股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定。
（三）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,648,900 股，占公司有表决权股份总数的 67.02%。

（四）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,648,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准审计意
见的专项说明》

1.议案内容：

《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项
说明》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,648,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,648,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,648,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准审计意
见的专项说明》

1.议案内容：

《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项
说明》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,648,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,648,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告……
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