公告日期：2026-05-13

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数140,901,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,336,100 股，占公司有表决权股份总数的 19.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年是公司“十四五”规划收官之年，更是公司承压奋进、攻坚克难的
关键之年。公司董事会对 2025 年度整体工作进行总结与复盘，并对 2026 年重
点工作作出部署安排，现将《2025 年度董事会工作报告》提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告 编号：2026-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算
报告，现提请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内部管理，提升公司增收节支的能力，优化资源配置，合理 使用资金，提高经营管理水平，公司根据当前经济形势、市场环境及实际生产 情况，编制 2026 年度财务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4……
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