公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-045

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由公司过半数董事共同推举的董事房垲杰先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数140,801,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何世刚先生因个人原因缺席；

公告编号：2024-045

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称及公司住所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司全称公告》（公告编 号：2024-043）及《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编 号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,886,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.60%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司 章程>公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,886,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.60%。

公告编号：2024-045

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会或其授权人士全权办理工商变更事宜的议案》1.议案内容：

公司根据实际情况，为了高效、有序地完成本次变更公司名称及公司住所 的工商变更工作，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理 本次工商变更相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,886,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.60%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、律……
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