公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-002

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券

新疆兴宏泰股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名薪酬考核委员 会 2025 年第一次会议资格审查通过，拟聘任韩晶女士为公司常务副总经理，聘任金 克虎先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届 满为止。

任命韩晶女士为公司分管（常务）的副总经理，任职期限与第六届董事会一致，自
2025 年 3 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。

任命金克虎先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限与第六届董事会一致，
自 2025 年 3 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司业务发展需要。
（三）新任董监高人员履历

韩晶女士，汉族，1980 年 8 月 1 日出生，中共党员，毕业于中国工运学院工商管
理专业，大学学历。2002 年 6 月 3 日至 2017 年 9 月 30 日任职新疆华春投资集团有
限公司董事局主席助理、执行总经理；2017 年 10 月 16 日至 2024 年 12 月 30 日任职

公告编号：2025-002

万科（新疆）企业有限公司党支部书记副总经理，现任天山区第十八届人大代表、乌 鲁木齐市房地产协会副会长。

金克虎先生，汉族，1962 年 11 月 21 日出生，毕业于安徽冶金工业学校，中专学
历。1982 年 7 月 13 日至 2012 年 3 月 10 日任职安徽省琅琊山矿业有限公司工程师；
2012 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 13 日任职新疆兴宏泰股份有限公司乌鲁木齐矿业技
术分公司经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营造成不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事认为：韩晶女士及金克虎先生具备担任公司高级管理人员的资格和 能力，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的 情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意聘任韩晶女士及金克虎先 生为公司高级管理人员。
四、备查文件

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

（二）《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

公告编号：2025-002

新疆兴宏泰股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。