公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-011

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以通讯及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章 程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督
管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从

公告编号：2025-011

切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：兴宏泰公司股东新疆联创永津股权投资管理有限公司于 2024
年 5 月 11 日向公司正式发送《关于兴宏泰 2023 年年度股东大会议案有关问题的
函》，问询了阿巴宫技改、铜精粉连续三年生产不达标、铁精粉销售成本、财务预算较为乐观、建议利润分配、子公司合规管理、其他应收款等 7 个问题，因相关问题涉及部分财务数据，截止目前仍未收到公司书面反馈回复，故无法判断以上问题对公司财务数据是否存在影响，因此投弃权票。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

新疆兴宏泰股份有限公司 2024 年度财务报告已经按照《企业会计准则》
及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，并经中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：兴宏泰公司股东新疆联创永津股权投资管理有限公司于 2024
年 5 月 11 日向公司正式发送《关于兴宏泰 2023 年年度股东大会议案有关问题的
函》，问询了阿巴宫技改、铜精粉连续三年生产不达标、铁精粉销售成本、财务预算较为乐观、建议利润分配、子公司合规管理、其他应收款等 7 个问题，因相关问题涉及部分财务数据，截止目前仍未收到公司书面反馈回复，故无法判断以上问题对公司财务决算是否存在影响，因此投弃权票。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

为了加强公司内部管理，提升公司增收节支的能力，优化资源配置，合理 使用资金，提高经营管理水平，公司根据当前经济形势、市场环境及实际生产 情况，编制 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司连续几年未达到年初制定的铜精粉生产目标，且 2024 年度实际铁精粉/铜精粉产量、销量、销售均价、销售成本等均与年初预算存在较大出入。公司 2025 年度财务预算中，铁精粉销量同比大幅提升 73%，营业收入大幅增长 50%，净利润大幅增长 77%，对于预算假设条件的合理性无法做出判断，因此投弃权票。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大……
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