公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-019

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司富蕴县国恒铸造有限责任公司资产处置的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-019

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司之子公司富蕴县国恒铸造有限责任 公司为盘活资产，提高资产利用率，拟处置富蕴县国恒铸造有限责任公司部分 资产，并制定资产处置方案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

（二）《新疆兴宏泰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会 议相关事项的独立意见》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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