公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-029

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数140,901,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.35%。

公告编号：2025-029

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何世刚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加营业范围修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟变更经营范围并修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所
（二）律师姓名：陈星烨律师、王颖律师
（三）结论性意见

公告编号：2025-029

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及 召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会决议》

（二）《新疆柏坤亚宣律师事务所关于新疆兴宏泰实业（集团）股份有限 公司 2025 年第二次临时股东大会见证之法律意见书》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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