公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-031

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次临时董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-031

台（http://www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025- 032）。
2.回避表决情况：

该议案涉及公司接受公司股东无偿担保，为公司单方面受益行为，根据股 转公司治理规则规定，无需按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并废止<监事会议事规 则>的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-031

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司相关治理制度的公告》 （公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁治平、徐珍、朱明对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于通知召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决……
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