公告日期：2025-12-02

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，结合实际情况，公司将取消监事会，并对营业范围中已不再涉及的业务进行删减，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

二、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等。

三、对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，坚 权人的合法权益，规范公司的组织和 持中国共产党的全面领导，充分发挥 行为，根据《中华人民共和国公司法》 中国共产党组织的领导核心和政治核 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
心作用，根据《中国共产党党章》（以 和国证券法》（以下简称“《证券下简称《党章》）、《中华人民共和国公 法》”）、《非上市公众公司监督管理办司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 法》（以下简称“《非公办法》”）和民共和国证券法》（以下简称“《证券 《全国中小企业股份转让系统挂牌公法》”）、《非上市公众公司监督管理办 司治理规则》（以下简称“《治理规法》（以下简称“《非公办法》”）和 则》”）和其他有关规定，制订本章程。《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》（以下简称“《治理规
则》”）等有关法律、行政法规和相关
规范性文件的规定和其他有关规定，
制订本章程。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第九条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束律约束力的文件。依据本章程，股东可 力。依据本章程，股东可以起诉股东，以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、总经理和其他高级管理人员，股 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及本章程规定的纠纷，

可以自行协商解决、提交证券期货纠
纷专业调解机构进行调解、向仲裁机
构申请仲裁或者向人民法院提起诉
讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、财务负财务负责人、总工程师和公司董事会 责人、董事会秘书和风控总监等。
认定的其他人员。
第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：非煤矿山矿产资源 围：许可项目:非煤矿山矿产资源开开采；检验检测服务。(依法须经批准 采；建设工程施工；检验检测服务；建的项目，经相关部门批准后方可开展 设工程监理。……
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