公告日期：2025-12-02

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则已经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第六届董事会第十八次（临时）
会议审议通过，表决结果为同意票数 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，
尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，制订本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。

第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副
董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、风控总监等高级管理人员及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十三）在股东会授权范围内，由董事会审议决定的重要交易（除提供担保外），具体授权如下：

1、交易涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 5%以上，且超过 300 万元，但未达到股东会审议标准的；低于以上标准的经公司董事会战略委员会审议批准，金额较小的，经战略委员会讨论后由董事长批准。

本规则所称的“交易”详见《公司章程》第五十一条规定。

（十四）在股东会授权范围内，由董事会审议决定的关联交易（除提供担保外）标准如下：

1、审议决定公司拟与关联法人发生的交易金额（除公司获赠现金资产和提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元，但未达到股东会审议标准的；

2、审议决定公司拟与关联自然人发生的交易金额（除公司获赠现金资产和提供担保外）在 50 万元以上，但未达到股东会审议标准的。

董事会和股东会审议决定标准以外的关联交易事项，由公司董事会审计委员会审议，审议通过后方可实施。

（十五）审议决定除股东会审议批准外的对外担保事项；

司章程》或者股东会授予的其他职权。

本规则所称的“交易”详见《公司章程》第五十一条规定。

第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见
向股东会作出说明。

第六条 董事违反《公司章程》第九十八条的规定，其所得的收入，应当
归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）提名总经理、董事会秘书、财务负责人、风控总监候选人；

（四）董事会授予的其他职权。

第八条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董
事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第九条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分
管董事会办公室工作，董事会办公室保管董事会和公司印章，具体负责董事会日常事务和信息披露事务。

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