公告日期：2025-12-19

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数140,901,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 14.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何世刚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025- 032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并废止<监事会议事规 则>的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.40%；反对股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.40%；反对股数 7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司股东会议事规则》
普通股同意股数 133,015,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.40%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,886,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.60%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》
普通股同……
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