公告日期：2025-12-26

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

新疆兴宏泰（实业）集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：

一、第七届董事会的组成

第七届董事会由非独立董事与独立董事共同组成，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

二、董事的选举方式

本次董事会换届选举董事采用累积投票制。每位股东所持每一股份享有与应选董事人数相同的表决权，股东可将其表决权集中投给一位候选人或分散投给多位候选人。独立董事与非独立董事的表决将分别进行。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人提名

公司董事会以及截至2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的单独或者合计持有公司已发行有表决权股份1%以上且连续持股满一年的股东有权向公司董事会书面提名推荐第七届董事会非
独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过4名。

（二）独立董事候选人提名

公司董事会、审计委员会以及截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行有表决权股份1%以上且连续持股满一年的股东有权向公司董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过3名。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日至2026年1月5日17:00（北京时间）前向公司第六届董事会提名董事候选人，并提交董事候选人相关文件。

2、在上述提名时间期满后，本公司董事会提名薪酬考核委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。

3、公司董事会根据提名薪酬考核委员会提交的审查通过的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。

4、董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应该依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，同步将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于候选人声明及承诺、独立董事履历表）报送全国股转系统进行审核，经其备案无异议后方可提交股东会审议。

6、在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等的规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7、被全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

8、法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

（二）独立董事任职资格

1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任挂牌公司董事的资格；
2、符合《全国中小企业股份转……
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