公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-004

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 16 日审议并通
过：

提名康红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁治平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名房垲杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹鸣飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘佳庚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2026-004

2,000,000 股，占公司股本的 1.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐珍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘伟先生，出生于 1970 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1993 年 6 月至 2006 年 9 月，任乌鲁木齐盖世博实业有限公司董事长；2000 年 8
月至 2010 年 9 月，任中国全聚德集团新疆区域公司执行董事；2003 年 5 月至今，任
新疆君邦投资有限公司执行董事；1998 年 8 月至 2003 年 12 月，任昌吉州中北通讯
有限公司董事；2013 年 11 月至 2015 年 8 月，任新疆君邦房地产开发有限公司执行
董事；2015 年 4 月至今，任新疆布拉克文化产业发展有限公司执行董事；2017 年 1
月至 2024 年 5 月，任霍尔果斯优道商务咨询有限公司执行董事；2018 年 1 月至 2025
年 1 月，任南京云创大数据科技股份有限公司董事；2018 年 3 月至今，任大疆融商股
份有限公司董事；2020 年 8 月至今，任三亚芯链信息技术有限公司监事；2021 年 9
月至今，任北京西罕餐饮发展有限公司执行董事。

汪斌先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年北京钢铁
学院毕业，本科学历，教授级高级工程师，注册采矿工程师，1985 年至 2001 年任冶
金部马鞍山矿山研究院技术人员，200……
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