公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-030

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司董事长、副董事长及

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2026 年2 月 5 日审议并通过：

选举康红女士为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 5 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举房垲杰先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 5 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任房垲杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱新武先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李书奇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志东先生为公司风控总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张志东先生，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995

公告编号：2026-030

年 7 月至 1997 年 11 月，任新疆啤酒有限公司销售部业务员；1997 年 11 月至 2003 年
3 月，就职于新疆税务师事务所；2003 年 4 月至 2010 年 7 月，任新疆宏泰矿业股份
有限公司董事会办公室主任；2010 年 7 月至 2012 年 6 月，任新疆华加瑞达环保制品
有限公司总经理；2012 年 7 月至 2013 年 6 月，就职于新疆恒安宏泰投资有限责任公
司；2013 年 7 月至 2016 年 10 月，历任新疆兴宏泰股份有限公司部门经理、董事会
秘书；2016 年 10 月至 2025 年 2 月，历任九洲恒昌物流股份有限公司副总经理、董
事会秘书、子公司总经理；2025 年 3 月至 2025 年 4 月，就职于中外运物流（阿拉山
口）有限公司；2025 年 4 月至今，任新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司风控部负 责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。公司已取消监事会。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事董事长、副董事长及高级管 理人员选举、聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不 利影响。
三、审计委员会意见

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议 通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公告编号：2026-030

四、独立董事意见

具体内容详见公司 2026 年 ……
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