公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-033

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立预算委员会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-033

具体内容详见公司 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2026-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制订公司<董事会预算委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公 司预算委员会工作细则》（公告编号：2026-040）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举第七届董事会预算委员会成员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于选举董事会专门委员会成员的公 告》（公告编号：2026-038）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-033

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于调整董事薪酬方案的公告》（公告 编号：2026-039）。
2.回避表决情况：

关联独立董事徐珍女士及汪斌先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟向各商业银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《预计担保公告》（公告编号：2026-036） 及《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-037）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。