公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-035

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五章 第一百二十三条 第五章 第一百二十三条

公司董事会根据股东会决议设 公司董事会根据股东会决议设立审计委员 立审计委员会、战略委员会和 会、战略委员会、提名薪酬考核委员会、预算 提名薪酬考核委员会。各专门 委员会。各专门委员会全部由董事组成，其中 委员会全部由董事组成，其中 审计委员会、提名薪酬考核委员会中独立董 审计委员会、提名薪酬考核委 事应占多数并担任召集人。
员会中独立董事应占多数并担
任召集人。

新增 第五章 第一百三十条

预算委员会的主要职责包括但不限于：（一）
研究、审议公司预算管理组织体系、管理制
度、流程及考核办法，并向董事会提出建议；

公告编号：2026-035

（二）审查公司发展战略与中长期经营规划
对年度预算的总体要求，确定预算编制基本
原则、目标和口径；（三）审议公司年度预算
编制方案，包括但不限于：营业收入、成本费
用、利润、资本性支出、资金预算、投融资预
算、现金流量、关键经营指标等；（四）对年
度预算的合理性、可行性、效益性、风险可控
性进行评估，提出审查意见，提交董事会审
议；（五）监督预算执行情况，定期听取预算
执行分析报告，对预算偏差、重大异常事项进
行核查、质询并提出改进建议；（六）审议公
司预算调整方案，判断调整理由、依据、幅度
及影响，提出审查意见后提交董事会；（七）
审查公司年度预算执行情况报告、决算草案，
结合经营业绩、内控执行情况提出评价意见；
（八）研究预算与绩效考核的衔接机制，审核
预算考核结果及相关奖惩建议；（九）对公司
重大投资、重大支出、重大资产处置、重大担
保、重大融资等事项与预算的匹配性进行评
估；（十）董事会授权的其他预算管理相关事
项。

（二）新增条款内容

第五章 第一百三十条

预算委员会的主要职责包括但不限于：……
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