公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-039

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

关于调整董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、基本情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于公司第七届董事会董事薪酬的议案》。具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日在
全国股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

为了提升专门委员会主任委员履职积极性与责任担当，更好履行专业监督与决策支持职责，公司拟在原有独立董事津贴标准基础上，对担任董事会专门委员会主任委员的独立董事津贴予以调整：每人每年增加津贴 50,000 元（税前）；其他独立董事津贴标准保持不变。

二、审议及表决情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

（一）《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

公告编号：2026-039

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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