公告日期：2026-03-31

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司预算委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则已经公司 2026 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第二次会议审议
通过，表决结果为同意票数 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，无需提
交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

董事会预算委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）预算管理工作，强化战略引领与经营管控，提高预算编制、执行、监督 与考核的科学性、严肃性和有效性，明确公司董事会预算委员会（以下简称 “预算委员会”）的人员组成、职责权限、议事规则及工作程序，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本细
则。

第二条 预算委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司预算
管理体系、年度预算方案、预算调整、预算执行监督及预算考核等事项进行 研究、审查、评估并向董事会提出专业意见，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 预算委员会由 3 名成员组成，成员由董事会从董事中选举产生，
其中应包含至少 1 名具备财务、会计、审计或经济管理相关专业背景的董
事。

第四条 预算委员会设主任委员 1 名，由董事会从预算委员会成员中选举
产生，负责主持委员会日常及会议工作。主任委员不能履职时，应指定 1 名委员代行其职权。

第五条 预算委员会成员应符合以下条件：

（一）遵守法律法规，诚实守信，勤勉尽责，无不良诚信记录；

（二）熟悉公司战略、经营业务、财务状况及内部控制；

（三）具备预算管理、财务管理、投融资管理、成本管控等相关专业知识或经验；

（四）能够保证足够时间和精力履行职责；

（五）《公司章程》规定的其他任职条件。

第六条 预算委员会成员任期与本届董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。任期内委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格，董事会应及时补选。

第三章 职责权限

第七条 预算委员会的主要职责包括但不限于：

（一）研究、审议公司预算管理组织体系、管理制度、流程及考核办
法，并向董事会提出建议；

（二）审查公司发展战略与中长期经营规划对年度预算的总体要求，确定预算编制基本原则、目标和口径；

（三）审议公司年度预算编制方案，包括但不限于：营业收入、成本费用、利润、资本性支出、资金预算、投融资预算、现金流量、关键经营指标等；

（四）对年度预算的合理性、可行性、效益性、风险可控性进行评估，提出审查意见，提交董事会审议；

重大异常事项进行核查、质询并提出改进建议；

（六）审议公司预算调整方案，判断调整理由、依据、幅度及影响，提出审查意见后提交董事会；

（七）审查公司年度预算执行情况报告、决算草案，结合经营业绩、内控执行情况提出评价意见；

（八）研究预算与绩效考核的衔接机制，审核预算考核结果及相关奖惩建议；

（九）对公司重大投资、重大支出、重大资产处置、重大担保、重大融资等事项与预算的匹配性进行评估；

（十）董事会授权的其他预算管理相关事项。

第八条 为履行职责，预算委员会享有以下权限：

（一）知情权：有权要求公司各部门、各子公司及时、准确、完整提供预算编制、执行、分析、考核相关资料；

（二）质询权：有权对预算相关事项向管理层及相关责任人进行质询，要求作出解释；

（三）检查权：可对预算执行情况进行必要的检查、调研与分析；

（四）建议权：有权就预算编制、执行、调整、考核、整改等向董事会及管理层提出专业建议；

（五）聘请中介：经董事会同意，可聘请会计师事务所、咨询机构等提供专业服务，相关费用由公司承担。

第四章 议事规则

第九条 预算委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每半年至少一次，由主任委员召集并主持。两名及以上委员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。预算……
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