公告日期：2026-04-20

证券代码：831131 证券简称：兴宏泰 主办券商：西部证券
新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年是公司“十四五”规划收官之年，更是公司承压奋进、攻坚克难的

关键之年。公司董事会对 2025 年度整体工作进行总结与复盘，并对 2026 年重
点工作作出部署安排，现将《2025 年度董事会工作报告》提请审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告 编号：2026-047）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

我谨代表公司管理层，现将 2025 年度经营管理工作情况总结汇报，并对
2026 年重点工作作出部署，请予审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算
报告，现提请审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

为了加强公司内部管理，提升公司增收节支的能力，优化资源配置，合理 使用资金，提高经营管理水平，公司根据当前经济形势、市场环境及实际生产 情况，编制 2026 年度财务预算。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2026-049）、《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立 意见公告》（公告编号：2026-046）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐珍女士、朱明先生、汪斌先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（http:……
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